La fuga de capitales y la corrupción son las principales causas de pobreza en el Sur. Sin fuga de capitales y corrupción las crisis de deuda externa no existirían en la forma actual.
Más de la mitad de las deudas de los países de Sur está depositada en cuentas particulares en paraísos fiscales controlados por los bancos del Norte. Los cinco países que reciben más de esos capitales son: Panamá, Islas Caimán, Suiza, Luxemburgo y EUA.
Existen por lo menos doce formas de corrupción, tales como soborno, enriquecimiento fraudulento de autoridades públicas, la evasión de impuestos, etc.
Los centros financieros y los paraísos fiscales juegan un papel fundamental en las relaciones financieras internacionales. A efectos de combatir eficazmente estos procedimientos, se deberá crear una estructura legal a nivel regional, nacional, internacional. Muchos países, entre ellos los paraísos fiscales, no brindan asistencia jurídica internacional. Los negociados de Marcos y de Duvalier y otros escándalos financieros indican que los procedimientos jurídicos existentes no funcionan.
No es posible continuar tolerando las acciones de las élites del sur y del norte. Es necesaria una nueva estructura legal para resolver el problema de la fuga de fondos públicos.
1) Existe la necesidad de incorporar una nueva legislación para evitar las fugas de capitales y la evasión de impuestos activas y pasivas.
2) Es necesario crear un mecanismo que obligue a los bancos a ser transparentes. Los bancos deberán enviar a los países de
origen informaciones claras sobre las transferencias de capital.
3) Para combatir la corrupción es necesario un sistema internacional de Asesoría Legal. Los procedimientos legales por actos de corrupción no deberían ser de más de seis meses.
1) Presionaremos a los gobiernos para que adopten reglamentos y leyes a efectos de combatir las prácticas corruptas. Esto sólo se podrá alcanzar con la colaboración de las ONG.
2) Es necesario crear una Interpol Económica especializada para investigar la fuga de capitales, a tales efectos se deberán estudiar y poner en práctica sistemas de vigilancia y control jurídico apropiados y grupos anticorrupción.
3) Enviaremos cartas a dictadores y a las principales autoridades públicas acerca de las campañas que estamos lanzando y sobre la inseguridad de depositar fondos en los paraísos fiscales. La Declaración del Grupo Suizo de Berna iniciará, en octubre de este año, una campaña con el propósito de luchar contra las prácticas corruptas del sistema bancario de Suiza.
4) Creemos que las campañas públicas como esta, son esenciales para combatir las fugas de capital. Invitamos a todas las ONG interesadas a apoyar estas campañas utilizando todas las informaciones que tengan disponibles para reforzar estas iniciativas.
5) Creemos que es necesario emprender acciones legales contra las autoridades públicas que cometen delitos de evasión de capital. En este sentido sería útil crear una coalición de ONGs interesadas.
6) Para evitar la transferencia de capitales de un centro financiero a otro, vamos a exigir que las Naciones Unidas, a través de su organismo con sede en Viena, especializado en la prevención de delitos, trabaje en la armonización de las leyes existentes al respecto.
7) Alentamos a las ONG interesadas ejercer influencias sobre los gobiernos e instituciones bancarias para la introducción de apropiados cambios en la legislación, tomando como referencia los países o regiones que ya cuentan con legislación de este tipo.
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